Operación Discovery incluyó allanamientos en Nueva York
Al menos 100 personas han sido arrestados por Operación Discovery en República Dominicana
Diario Libre USA
La Procuraduría General de la República Dominicana ejecutó este miércoles la Operación Discovery en la que desmanteló una supuesta red que se dedicaba a extorsionar y al robo de identidad de ciudadanos en Estados Unidos.
La operación, que contó con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina de Investigaciones Nacional (HSI), de los Estados Unidos, incluyó allanamientos simultáneos en la ciudad de Nueva York. Hasta el momento no se ha informado si hubo arrestos.
De acuerdo a los datos ofrecidos por el Ministerio Público dominicano, la alegada red criminal operaba en Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata con más de 10 centros de llamadas (call centers) que se dedicaban al ciberdelito, extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad de ciudadanos en Estados Unidos.
A parte de la extorsión sexual y el robo de identidad, los miembros de la organización criminal realizaban llamadas para intimidar, enviaban medicamentos utilizando deliverys y usurpaban funciones oficiales de Estados Unidos, incluyendo la de los agentes del FBI.
Entre los arrestados figuran Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Daria), Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán, Genaro Antonio Hernández Caba, Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o la Válvula) y David Antonio Guzmán Javier.
A los integrantes de la red también se les señala por los delitos de lavado de activos y en el porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Entre las evidencias encontradas por los fiscales estuvieron transacciones millonarias en dólares. También decomisaron siete pistolas y una metralleta Uzi, alrededor de 400 mil dólares y más de 19.2 millones de pesos dominicanos en efectivo, 20 vehículos de alta gama y 300 equipos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles y computadoras.
El grupo de arrestados enfrentan cargos por diversos delitos, incluyendo la violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones y, el 405 que condena la “estafa”.
El Ministerio Público investigó la red con la cooperación del FBI y la HSI de Estados Unidos y con el apoyo de la Dirección General de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional.
Conforme a la investigación, la red se apoyaba en las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales en dólares y en pesos donde adquirieron bienes millonarios producto de sus acciones criminales.
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